नई दिल्ली: Directorate of Enforcement (ED) ने 18 और 19 अप्रैल, 2026 को विदेशी बैंक डेबिट कार्डों का उपयोग कर नियामकीय चैनलों को दरकिनार करते हुए धन की संदिग्ध निकासी और उपयोग के संबंध में कई राज्यों के छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह जांच भारत में “द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI)” नामक एक गतिविधि और उससे जुड़े व्यक्तियों से संबंधित है।
जांच में पता चला कि Truist Bank, अमेरिका से जुड़े विदेशी बैंक डेबिट कार्ड भारत में लाए गए और विभिन्न राज्यों में एटीएम से बार-बार नकदी निकासी के लिए उपयोग किए गए। निकाली गई राशि का उपयोग बाद में भारत में TTI की गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में किया गया, जो कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत संगठन नहीं है।
जांच में यह भी सामने आया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता है। 24 विदेशी डेबिट कार्ड माइका मार्क नामक व्यक्ति के पास से बरामद किए गए, जिसे Bureau of Immigration ने बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ED द्वारा जारी एलओसी के आधार पर रोका था, जब वह इन कार्डों को भारत ला रहा था।
इन विदेशी डेबिट कार्डों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों—जैसे छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर क्षेत्र—में असामान्य और संदिग्ध नकद निकासी देखी गई है, जहां पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6.5 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। यह पाया गया कि इन कार्डों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से बड़ी मात्रा में नकदी निकालने के लिए किया जा रहा था, जो संगठित नेटवर्क की संभावित संलिप्तता की ओर संकेत करता है।
नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की समानांतर नकद-आधारित अर्थव्यवस्था का उभरना भारत की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा है तथा अवैध गतिविधियों के लिए अवैध धन के प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है। जांच में यह भी पता चला कि एटीएम से की गई नकद निकासी और उसके उपयोग का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ऑनलाइन बिलिंग और लेखा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा था, जिसे कथित रूप से भारत के बाहर संचालित संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जांच में यह भी सामने आया कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच विदेशी बैंक द्वारा जारी कार्डों के माध्यम से लगभग 95 करोड़ रुपये भारत में लाए गए।
तलाशी अभियान के दौरान 25 विदेशी बैंक डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य, उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए।
आगे की जांच जारी है।
